普通股骗局及如何保护自己

什么是普通股骗局？

股票市场骗局是指操纵股价或欺骗投资者以谋取经济利益的欺诈活动。这些骗局的目标既包括经验不足的投资者，也包括经验丰富的投资者，通常以可靠信息、诱人回报或内幕消息为幌子来掩盖欺骗行为。

识别这些骗局有助于避免重大经济损失。

最常见的股票骗局类型包括：

• 拉高出货骗局 – 通过误导性声明人为抬高股价，然后抛售股票，导致股价暴跌，造成他人损失。
• 虚假新闻和新闻稿 – 散布虚假或夸大的信息，操纵投资者情绪和交易活动。
• 内幕消息或热门股票建议 – 诱使投资者根据所谓的内幕信息采取行动，而这些信息通常是捏造的或非法的。

这些伎俩往往难以在初期识别，尤其是在看似可信的渠道（例如论坛、电子邮件、社交媒体影响者，甚至是欺诈性新闻网站）传播时。

了解这些骗局有助于识别这些骗局。

诈骗有助于个人培养尽职调查技能，并质疑高回报投资计划的可信度。了解相关信息是抵御这些操纵手段的第一道防线。

为什么诈骗分子盯上股票投资者？

在线交易的便捷性和快速投资回报的心理诱惑使股票市场成为诈骗分子滋生的温床。

诈骗分子利用人们的行为偏差，例如害怕错过机会 (FOMO)、贪婪和羊群效应，诱使投资者进行可疑的交易。

由于许多新投资者严重依赖第三方建议和网络趋势，诈骗分子会利用这一点，通过精心策划的数字营销活动营造紧迫感和可信度，通常使用捏造的证词、机器人和社交证明来引诱受害者。

哪些人风险最高？

虽然任何人都有可能成为受害者，但最容易上当受骗的人群包括：

• 不熟悉财务分析或尽职调查的市场新参与者
• 追逐快速获利或波动性极高的低价股的散户投资者
• 活跃于社交媒体平台或不受监管的投资论坛的个人

意识到自身局限性和易受说服性信息影响的人。避免这些陷阱至关重要。

拉高出货骗局是如何运作的？

拉高出货骗局是最古老、最普遍的股票市场欺诈形式之一。

它们通常涉及通过夸大、误导性或完全虚假的信息人为地抬高（“拉高”）股价，然后在股价达到峰值后抛售（“抛售”）股票，导致不知情的投资者蒙受巨大损失。

逐步解析

典型的拉高出货骗局流程包括：

1. 收购： 诈骗者大量买入流动性低或低价股，这些股票并未受到主流机构的密切关注。
2. 推广： 他们开始通过电子邮件、短信、网络聊天室、社交媒体（Twitter、Reddit）或付费新闻简报等渠道散布炒作，将该股票包装成“不容错过的机会”。
3. 成交量和价格上涨： 他们自认为掌握了……内幕消息公布后，散户投资者开始买入，需求激增导致交易量和价格飙升。
4. 获利： 最初的持有者（骗子）在价格虚高的市场中抛售股票。
5. 崩盘： 一旦抛售结束，价格迅速下跌，后期投资者损失惨重，因为股票价格会回落到其真实估值，甚至更低。

真实案例

许多公开案例揭示了“拉高出货”骗局的运作方式。例如，2020年，美国证券交易委员会（SEC）指控多人在网上炒作低价股，然后在投资者蜂拥而至导致股价飙升后抛售股票。

这种骗局非法获利数百万英镑，却给散户投资者造成了重大损失。

在英国，金融行为监管局 (FCA) 已就类似骗局发出警告，尤其是涉及另类投资市场 (AIM) 上市股票的骗局。AIM 市场的监管力度不如主要交易所。

警告信号和危险信号

拉高出货骗局的关键指标包括：

• 通过社交平台或电子邮件发送未经请求的投资推广信息
• 承诺保证或异常高的短期回报
• 股价低于 1 英镑（仙股）且交易量低的股票
• 没有新闻或公司基本面支撑的交易激增

了解这些信号有助于避免落入典型的市场陷阱。

为什么这些骗局难以识别？

检测到？

现代的拉高出货骗局通常使用多个网络别名、精心制作的营销内容以及机器人驱动的社交信号，使其看起来可信。这些数字策略会在监管机构或市场反应过来之前扭曲投资者的行为——尤其是在监管不完善或新兴市场中。

识别虚假新闻和错误提示

在数字通信快速发展的时代，错误信息——无论是故意传播还是因疏忽传播——都可能严重扭曲投资决策。金融诈骗通常涉及散布虚假新闻、错误数据或夸大预测，以操纵投资者对特定股票的信心或热情。

投资虚假信息的形式

诈骗者常用以下手法：

• 虚假新闻稿：发布虚假新闻，宣布虚假的并购、合作或突破性产品，以刺激股票兴趣。
• 冒充合法媒体：创建仿冒网站或电子邮件，模仿信誉良好的金融媒体（例如《金融时报》或彭博社）。
• 网红散布虚假信息：社交媒体网红或未经授权的“金融专家”为了个人利益或报酬而分享未经证实的信息。
• 预先安排的内幕消息集团：在私人聊天群组中，精心策划的评论会人为地制造股价上涨的势头。
股票。

人们为何会轻信虚假消息

权威偏见（信任看似可信的信息来源）、确认偏见（相信与现有观点一致的信息）以及紧迫性操纵（在时间压力下行动）等心理因素，都在虚假信息传播活动的成功中发挥着作用。

此外，许多虚假消息模仿真实股票分析的结构和语言，使得投资者更难分辨真假。

著名的投资虚假信息案例

在包括英国和美国在内的多个市场，监管机构已确认了一些影响股票交易的重大虚假公告案例。

在其中一个案例中，一份伪造的新闻稿声称一家生物科技公司的产品已获批准，导致其股价飙升——直到监管机构暂停交易。

其他例子包括Telegram或Discord等即时通讯平台上的“拉盘群”，管理员会在群里发布不可靠的内幕消息。

如何核实信息

您可以采取以下尽职调查策略来保护自己：

• 在公司官方投资者关系页面或通过相关证券交易所监管机构确认公告。
• 使用信誉良好的财经新闻平台，并从多个来源交叉核对文章。
• 仔细检查财经新闻网站的域名，确保其真实性。
• 警惕标题中带有情绪化的语言或承诺，例如“十年最佳股票”。

如有疑问，请暂缓行动并进行调查。

值得信赖的信息经得起时间的检验。

根据虚假消息进行交易的法律后果

明知故犯地根据未经核实或欺诈性信息进行交易的个人可能面临监管后果。例如，在英国，使用或传播有关投资的虚假或误导性陈述可能导致英国金融行为监管局 (FCA) 的调查、罚款，甚至根据《金融服务法》被判处监禁。

归根结底，谨慎和核实才是抵御市场中基于消息的骗局和虚假信息的最佳防御措施。